Komite Audit

Komite Audit

Komite Audit merupakan perangkat tata kelola yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dengan tujuan membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap pengurusan Perseroan dan entitas anak oleh Direksi. Komite Audit perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, Komposisi Komite Audit yang saat ini menjabat ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Polychem Indonesia Tbk No. CSE-BOC/001/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 dengan perihal Pengangkatan Ketua Komite Audit beserta Anggota Komite Audit PT Polychem Indonesia Tbk. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 (POJK 55) tentang  Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komposisi Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

  1. Bambang Husodo – Ketua
  2. Lieta Irawaty Sumantri – Anggota   
  3. Christina Tanuwidjaja – Anggota 

  1. BAMBANG HUSODO – Ketua

Bambang Husodo, sebagai  Komisaris Independen sejak tahun 2009 dan kembali menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan 25 Juni 2019.  Beliau juga ditunjuk dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. CSE-BOC/001/VI/2016.

Berkarir pada beberapa Bank Swasta devisa, yaitu Bank Umum Nasional (1977-1982), Bank Dagang Nasional Indonesia (1982-1991) dan Bank Sahid Gajah Perkasa (1991-1999) selaku Direktur Operasi.

Sejak tahun 2000, berkarir pada beberapa perusahaan dimana sampai saat ini masih  aktif pada PT Balai Lelang Inti Mandiri selaku Direktur Operasi (2006 – sekarang), PT Equity Finance Indonesia selaku GM Internal Audit (2007- sekarang), PT Equity Development Investment, Tbk selaku anggota komite audit (2010 – 2015), dan PT KMI Wire and Cable Tbk selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit (2017- sekarang).

Beliau  lulusan  Akademi  Ilmu  Keuangan  dan  Perbankan  tahun  1977  serta University  of  Hull,  England  (Diploma  in Banking Administration) di tahun 1989.

  1. LIETA IRAWATY SUMANTRI – Anggota 

Lieta Irawaty Sumantri, diangkat menjadi anggota Komite Audit Perusahaan sejak tahun 2009. Beliau ditunjuk kembali sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. CSE-BOC/001/VI/2016.

Berkarir pada beberapa Bank, yaitu salah satunya adalah Bank Dewa Rutji sebagai Analis Kredit dan Manajer Administrasi (1995-1999), PT Equity Securities Indonesia sebagai Analis Penelitian (1999-2002), dan sebagai Staff Keuangan dan Akuntansi di PT Gajah Tunggal Mulia(1999-sekarang)

Beliau lulusan dari Magister Manajemen Pengelolaan Keuangan Universitas Tarumanagara tahun 1999.

  1. CHRISTINA TANUWIDJAJA – Anggota

Christina Tanuwidjaja, diangkat menjadi anggota Komite Audit Perusahaan sejak tahun 2009. Beliau ditunjuk kembali sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. CSE-BOC/001/VI/2016.

Sejak tahun 2000, menjabat sebagai Restrukturisasi Perbankan di PT Gajah Tunggal Mulia (2000-2003), sebagai Manajer Marketing di PT Gajah Tunggal Tbk (2003-2009) dan sebagai Manajer Keuangan di PT Kasongan Bumi Kencana (2009-sekarang).

Beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan tahun 1988.

Tugas & Tanggung jawab

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya dengan memberikan informasi dan rekomendasi secara profesional dan independen sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit perseroan seperti:

  1. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
  2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, seperti : Kecukupan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan  diketahui dan ditemukannya hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha dan Efektivitas pengendalian internal perseroan;
  3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perseroan;
  4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang diterima dan dihadapi perseroan;
  5. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan                      
  6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data serta informasi perseroan.

Komite Audit mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas

Adapun beberapa kegiatan dan/atau pelaksanaan tugas yang berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2018 meliputi hal-hal berikut, yaitu:

  1. Pertemuan dengan pihak Internal Audit yang membahas hasil kerja/pelaksanaan fungsi unit kerja Independen yang dimiliki perusahaan. Dengan rutinnya pertemuan serta diskusi–diskusi yang telah dilakukan maka diharapkan dapat membuahkan hasil kerja yang lebih maksimal dan peningkatan kemampuan para staff yang dimiliki; yang pada akhirnya mampu memberikan dukungan/saran bagi unit kerja lain dalam melaksanakan kegiatan rutinnya.
  2. Mengikuti pertemuan awal dengan pihak KAP Satrio Bing Eny & Rekan guna mendiskusikan serta mendapatkan penjelasan atas hal–hal yang terkait dengan rencana dan jadwal audit maupun target penyelesaian/diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pada pertemuan berikutnya, disamping pembahasan atas hasil pemeriksaan/ terhadap Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 maka juga telah dilakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan serta memastikan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan telah disajikan secara wajar dari semua segi material serta pencatatan telah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Rapat Komite Audit di tahun 2018

Selama tahun 2018 rapat Komite audit adalah sebanyak 5 kali. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau diadakan  minimal 4 kali rapat kuartalan dalam satu tahun, dengan demikian rapat komite audit  ini  terpenuhi.

error: Content is protected !!